北京中创信测科技均摊有限的公司2006年宁愿暂时使合作大会解决公报

    特殊迅速的

公司和董事会当船员保障A的现实。、精确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或重大的忽略。主要成分迅速的:

社交无禁止或修正提案。。

在这次社交上无新的提案付诸解决。。

一、社交用电话通知与列席

北京中创信测科技均摊有限的公司(下称“公司”)2006年宁愿暂时使合作大会(下称“这次社交”或“社交”)于2006年4月28日午前9:30在北京市海淀区特权南路四平交路口最初公司社交室聚集。使合作和使合作列席的使能够代表,代表股97,583,657股,有解决权的公司的均摊总额。

社交由公司董事长Jin Lin行医掌管。,公司董事的偏袒地、监事、高级管理作为正式工作人员的和证明代理人列席了社交。。不记名汇票,社交的提议被思索了。、解决。这次社交的聚集适合《公司条例》及《北京中创信测科技均摊有限的公司条例》的控制。二、票据审察

使合作和使合作的使能够代表列席了社交。,解决经过以下法案:

1、向前收买北京沃泰丰通信工具技术有限的公司100%股权的推荐。

准许公司如北京沃泰丰通信工具技术有限的公司总效果使合作――李军行医、邓倩敏行医、杨红韬行医与王浩行医的刮治术,有别于向自然人使合作付给10000元、万元、255万元170万元现钞,即合计付给4250万元的现钞收买沃泰丰公司100%的股权。

法度案件触及互插买卖,粉底《上海证券买卖所上市控制》(校对)、股票上市的公司使合作大会控制的使担忧控制,使合作大会-北京英语科技有限的公司、北京企业管理咨询有限的公司、北京智多维网络技术有限的责任公司整个漂白剂解决,有解决权的均摊83,929,606股,阻拦在清单打中均摊总额。

解决产物:开票13,654,051股,占列席社交并有立刻对此推荐停止解决的均摊总额的100%;0股反解决,0弃权。

2、向前修正公司条例的推荐

解决产物:开票97,583,657股,占列席社交有解决权均摊总额的100%;0股反解决,0弃权。

严厉批评后的公司条例扩张上海股票买卖所。。

三、代理人表示

北京奥尼特斯法度公司代理人列席了社交。,现场旁观证人,并发行法度意见书,2006宁愿暂时使合作大会聚集、用电话通知顺序、列席社交的作为正式工作人员的、用电话通知人资历、使担忧解决顺序和解决产物的事项分歧。、法规、正态化提出和方法的规格,这次特殊社交作出的解决是合法和无效的。。四、审察提出1、北京中创信测科技均摊有限的公司2006年宁愿暂时使合作大会解决。2、北京创创科技均摊有限的公司首届法度意见书。

北京中创信科技均摊有限的公司董事会

2006年4月28日

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